锦利五金深圳约谈8家涉嫌开展虚拟货币非法活动企业 摸排核查并明确监管底线

果敢头条 时间:2020-03-26 22:00:15

  通知显示,根据《关于开展虚拟货币交易场所排查整治的通知》、《市整治办关于提示防范虚拟货币非法活动风险补充通知的函》、《关于根据深圳人行筛选的风险企业名单开展虚拟货币交易场所排查的函》等文件要求,深圳各区整治办对辖内涉嫌从事虚拟货币非法活动的企业进行初步摸排核查,发现8家企业涉嫌从事虚拟货币非法活动锦利五金。

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  深圳市脉果儿网络科技有限责任公司同日在App上发布公告表态,其业务范围不涉及关于代币发行、销售、私募、交易等范畴。

  这8家涉嫌开展虚拟货币交易和代币融资的企业分别为:深圳数字奇点科技有限公司、深圳开拍网科技有限公司、深圳行云数字网络科技有限公司、深圳市爱谱软件有限公司、深圳市互联在线信息技术有限公司、深圳市无线微商技术有限公司、深圳市华商时代网络科技有限公司、深圳市脉果儿网络科技有限责任公司。

  11月21日,深圳互联网金融风险专项整治工作领导小组埋点《关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》。风险提示称,近期借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有所抬头,要素非法活动有死灰复燃迹象,如一点企业以“区块链创新”的名义,在境内组织虚拟货币交易;以“区块链应用场景落地”等为由,发行“xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币,发布白皮书,虚构使用生态,募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产;为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等。

  12月18日,一则深圳市地方金融监督管理局发布的《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》文件在网上流传,有深圳监管部门人士向界面新闻记者证实,该通知为真,深圳各部门正积极对辖区内涉嫌从事虚拟货币非法活动的企业进行初步摸排核查。

深圳约谈8家涉嫌开展虚拟货币非法活动企业 摸排核查并明确监管底线

  有上述约谈企业内部管理人士向界面新闻透露监管谈话内容:“监管一家一家地谈,却说我我我初步摸底调查,了解下公司情況、业务范围,同去明确监管态度,并不搞ICO、并不搞虚拟货币融资等。”

  深圳市整治办于12月18日上午召开虚拟货币非法活动专项整治会议,联合约谈上述8家企业。

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